CAPACITACIÓN SARLAFT

El viernes 08 de junio del 2019, se llevó a cabo el seminario de riesgos SARLAFT,  dirigido por el señor Diego Bentacour P, quien es contador público, especialista en economía solidaria, estructura organizacional, analista de estados financieros, entre otros. Las personas inscritas fueron llegando a partir de las 7:00 de la mañana, al  hotel Tonchala donde fue llevado a cabo la capacitación. En ella, se expuso las alertas acerca del lavado de activos, los factores de riesgo y prevención los cuales tienen como objetivo impedir que entre al sistema financiero recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos y/o dinero provenientes del terrorismo, y al mismo tiempo, como se puede detectar y reportar operaciones que tiene como fin legalizar dinero ilícito.